Dos hermanos fueron detenidos el pasado 7 de noviembre en el Puesto de Control Fronterizo Santa Rosa, en el distrito de La Yarada Los Palos, Tacna, cuando intentaban ingresar al Perú con más de 35 millones de pesos chilenos ocultos entre sus pertenencias. El dinero fue detectado por agentes de Aduanas de la Sunat durante una inspección por escáner y su procedencia es materia de investigación fiscal.
La intervención se realizó de manera conjunta con efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Tacna, con participación del fiscal Jesús Arnold Flores Zavala, de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos.
Durante la revisión del equipaje, los agentes encontraron fajos de billetes escondidos dentro de una media y en rollos de papel higiénico. El hallazgo motivó la intervención y detención en flagrancia de los hermanos identificados con las iniciales A. B. Y. H. (42) y B. L. Y. H. (40).
Procedencia
Según el Ministerio Público, durante el registro, conteo e incautación se encontraron más de 15 millones de pesos chilenos en poder de la primera persona intervenida y casi 20 millones en posesión de la segunda.
En conjunto, el monto superó los 35 millones de pesos chilenos. Al momento de la intervención, ninguno de los detenidos pudo presentar documentación que sustentara el origen y la procedencia legal del dinero.
Los billetes fueron incautados y lacrados bajo cadena de custodia para garantizar su conservación durante las investigaciones.
Lavado de activos
La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna dispuso el inicio de diligencias preliminares por el presunto delito de lavado de activos, en la modalidad de ingreso y transporte de dinero dentro del territorio nacional.
Las investigaciones, desarrolladas en coordinación con la Divincri, deberán determinar la procedencia de los fondos, su posible vinculación con actividades ilícitas y las responsabilidades individuales de los hermanos intervenidos.
Los más de 35 millones de pesos chilenos incautados equivalen aproximadamente a S/ 124 mil, según el tipo de cambio referencial. De acuerdo con la Sunat, toda persona que ingrese o salga del Perú con más de US$ 10 mil en efectivo, o su equivalente en otra moneda, está obligada a declararlo.
Además, está prohibido transportar físicamente montos superiores a US$ 30 mil, que deben movilizarse mediante entidades financieras autorizadas. La Fiscalía investiga el origen del dinero encontrado en poder de los dos hermanos.
Dato
Los más de 35 millones de pesos chilenos fueron encontrados ocultos en una media y rollos de papel higiénico.
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