lavado de activos

JNJ destituye a dos jueces de Puno que ordenaron devolver más de 13 kilos de oro

La Junta Nacional de Justicia destituyó a los jueces superiores Richard Condori Chambi y Víctor Alberto Paredes Mestas por irregularidades…

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Editorial: Cuidado con estas autoridades

Evidencia.pe cuestiona la elección de varias autoridades provinciales de Arequipa que afrontan investigaciones o procesos judiciales por presuntos delitos. Los…

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Deyanira Salazar amenaza a Evidencia.pe

El medio precisa que las investigaciones se sustentan en documentos oficiales, registros electorales y denuncias presentadas ante autoridades. Al contrario,…

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Exfuncionario recibe seis años de prisión por lavado de activos en Cusco

La justicia confirmó una condena de seis años de prisión efectiva contra un exfuncionario municipal. La Fiscalía acreditó depósitos, compras…

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Denuncian a tres policías por presunto robo de US$60 mil en Puno

Una joven afirmó que los efectivos de la Policía le habrían sustraído parte del dinero. Según su versión, fue intervenida…

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SUNARP registra incautación de propiedades de Hermes Oscco por disposición judicial

Registros Públicos consignó la inscripción de la medida cautelar de incautación sobre bienes vinculados al candidato de Cerro Colorado, Hermes…

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PJ ordena incautación de bienes de Hermes Oscco por caso de lavado de activos

El actual candidato al distrito de Cerro Colorado, Hermes Oscco Polar, está en la mira de la justicia. La Fiscalía…

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Madre de Dios: condenan hasta 21 años a “Las Baronesas de la Trata”

El Poder Judicial condenó a cuatro integrantes de la organización criminal “Las Baronesas de la Trata”, dedicada a lavar dinero…

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Condenan a ex policía por lavar más de millón de dólares en Juliaca

El Poder Judicial sentenció a un exintegrante de la Policía Nacional del Perú tras determinar que realizó operaciones financieras con…

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Fiscalía incauta lingote de oro valorizado en US$ 600 mil en Puno

Un lingote de oro de 5,31 kilogramos fue incautado cuando estaba por ser exportado a la India en el marco…

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