La Fiscalía acreditó operaciones financieras realizadas entre abril y mayo de 2016.
Tras varios años de investigación, el Poder Judicial condenó a ocho años de prisión efectiva a un exintegrante de la Policía Nacional del Perú por el delito de lavado de activos. La sentencia fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de San Román–Juliaca, que declaró responsable a Luis Felipe G. M. por realizar operaciones destinadas a dar apariencia de legalidad a dinero vinculado a un delito previo de defraudación tributaria.
Durante el juicio oral, el fiscal adjunto Gerardo Manuel Pari Vilca acreditó que el procesado efectuó múltiples operaciones de compra y cambio de dólares estadounidenses entre abril y mayo de 2016.
Las investigaciones determinaron que el sentenciado movilizó US$ 1 010 000 en efectivo mediante diversas transacciones realizadas en el sistema financiero. Para la Fiscalía, estas operaciones buscaban introducir al circuito económico formal recursos cuyo origen era ilícito.
Durante el proceso, el Ministerio Público sostuvo que el dinero provenía de un delito previo de defraudación tributaria, elemento que permitió configurar el delito de lavado de activos. Asimismo, se estableció que las operaciones financieras no guardaban relación con la situación económica del acusado.
La investigación también reveló que Luis Felipe G. M. prestó servicios en la Policía Nacional del Perú hasta pasar al retiro en 2015, por lo que sus ingresos conocidos no justificaban el volumen de dinero movilizado.
Con las pruebas documentales, pericias financieras y registros bancarios presentados durante el juicio, el colegiado impuso la pena de ocho años de prisión efectiva al acusado.
Además de la condena, el exagente deberá cumplir con las demás medidas dispuestas por el Poder Judicial, conforme a la sentencia emitida.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Juliaca, que acreditó que las operaciones financieras investigadas fueron realizadas entre abril y mayo de 2016.
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