Un total de 439 mil 100 dólares en efectivo fue incautado durante un operativo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en el puesto de control de Vila Vila, en la ruta Arequipa–Tacna. El dinero era transportado en una camioneta Toyota Hilux y se encontraba oculto debajo del asiento posterior y dentro de una mochila. La Fiscalía inició una investigación preliminar por presunto lavado de activos para determinar su procedencia.
La intervención se realizó durante el operativo Nazca-Sur, cuando los agentes aduaneros inspeccionaron una camioneta negra que circulaba de norte a sur. Durante la revisión encontraron paquetes de billetes en un compartimento debajo del asiento posterior. Posteriormente, un perro detector K9 alertó sobre una mochila negra que contenía otra parte del efectivo.
El conductor, identificado con las iniciales F. P. D., manifestó que el dinero no le pertenecía y que únicamente lo trasladaba hacia la ciudad de Tacna. Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio Público, no presentó documentación que acreditara el origen lícito de los fondos.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna dispuso abrir diligencias preliminares por 60 días contra el conductor, por la presunta comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de transporte de dinero dentro del territorio nacional.
Como parte de las investigaciones, se ordenó recoger declaraciones y solicitar información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), así como a la Sunat. También se dispuso una constatación domiciliaria del investigado para reunir información que permita esclarecer las circunstancias del traslado.
El conteo del efectivo fue realizado por la Policía Nacional, con participación de Aduanas y en presencia del abogado defensor. La Fiscalía ordenó que los 439 mil 100 dólares incautados sean depositados en el Banco de la Nación, en una cuenta del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), mientras continúan las diligencias.
El caso está a cargo de la fiscal adjunta provincial Nataly E. Choquecahua Mamani. Las autoridades deberán establecer la procedencia del dinero y si su transporte está vinculado con alguna actividad ilícita.
La Fiscalía dispuso que los US$ 439 mil 100 incautados sean depositados en el Banco de la Nación, en una cuenta vinculada al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), mientras continúa la investigación sobre su procedencia.
Mujeres de Chumbivilcas denunciaron que las intervenciones realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori afectaron…
El Gobierno Regional del Cusco remitió a su Procuraduría un informe sobre cerca de 260…
La iniciativa de la diputada por Arequipa busca transformar la gestión educativa en el país,…
Lo emocionante es que el repositorio con más petroglifos de Sudamérica busca ser Patrimonio Mundial…
El alcalde de Uraca, Fidel Alpaca, advirtió que las lluvias del Fenómeno El Niño podrían…
El gerente general de la MPA, Alejandro Maldonado, cuestionó el pedido de los transportistas de…